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北京大宗商品交易所认定违规 知名主持人做局被捕?

www.icaidao.com  2017年03月29日 12:21  来源:新浪财经 编辑部
  本文来自V信公众号“金融虎”    金融虎讯 3月28日消息,据中国经营报近日报道,一名投资者提供的其与北京市金融工作局工作人 员交流的录音显示,北京市金融工作局对北京大宗商品交易所(简称“北商所”)的交易模式已经认定为违规交易,北商所目前正在配合监管部门进行整顿、清理。   据北京市金融工作局工作人员对投资者称,其对北商所只有清理、整顿的监管职能,无法帮助投资 者对其违规经营进行处罚等问责处理。该工作人员建议投资者可以诉诸于司法机关追讨自己的损失 。   据投资人不完全统计,50多名举报北商所及其会员单位的投资者亏损金额达1200万余元。就在几天前,上海电视台知名主持人、股评专家廖英强已因指引投资人入局而被捕。不过,金融虎注意到, 就在今天,廖英强的微博还处在更新状态,其附链接的视频中,仍可见其在解盘。有网友在网上评 论称,廖英强只是被调查而已没有被捕。   55名投资者损失千万起诉北商所   据报道,有55名投资者选择了起诉北商所,全部当事人共损失1200万余元,最低损失有1万多元,最 高损失有328万元。不少投资者则选择了向公安机关报案。据北京市铭盾律师事务所陈巴特律师介绍 ,最早的立案在2015年12月。但立案之后,投资者也迟迟没有等来结果。“目前这些案件已经两次 集中开庭审理,庭审程序已于2016年12月15日全部结束,现只等判决。”   2017年1月9日,清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在京召开。会议指出,一些交易场 所公然违反国务院38号、37号文件规定开展连续集中竞价交易,诱导大量不具备风险承受能力的投 资者参与投资;部分贵金属、原油类商品交易场所开展分散式柜台交易涉嫌非法期货活动;部分邮 币卡类交易场所开展现货发售模式涉嫌市场价格操纵;一些交易场所会员、代理商等机构涉嫌欺诈 误导投资者等情况。   据了解,在2016年10月大连大宗商品交易中心收购北商所之前,北商所既已开始进行整顿、清理工 作。2016年9月26日,北京大宗商品交易所官网发布关于商品现货挂牌交易业务调整的公告,称北商 所商品现货挂牌交易业务正式被大连大宗商品交易中心收购,将于9月30日起正式在大连大宗商品交 易中心交易平台上运营。
  北商所官网介绍显示,北商所成立于2009年8月,是集信息流、资金流和物流于一体的商品现货交易 平台。全国企业信用信息公示系统显示,北商所由北京商务中心区投资管理有限公司、北京燕星宇世纪天和国际投资有限责任公司、北京金朝阳商贸国有资本运营公司三位股东于2009年8月18日成立 。
  据天眼查显示,去年12月28日,北商所还因“通过登记的住所或者经营场所无法取得联系”被列入 经营异常名单。不过,在今年2月23日被移出。
  金融虎注意到,3月14日,北商所官网发布了一则“关闭客户入金”的公告。该公告表示,该交易所 已收到中国建行北京朝阳支行的通知,建行将于近期停止为交易所提供支付结算服务,并于3月15日关闭客户入金功能。   知名主持人被曝被捕 但微博仍在更新   据了解,廖英强在上海股民中家喻户晓。中国经营报报道指出,2015年3月,投资人秦风在他的微博和电视广告下,通过在上海大剧院“万点来了”接触到廖英强的外围助理团队。秦风本来是计划学 炒股技术的,但廖英强的外围助理团队用“牛散训练营”的门票为诱饵,让不少投资人开通了账户 炒白银
  “在直播室他们不断地换喊单的人,设置了很多人扮演不同的角色,每个老师上来的时候就让大家 有一点点的蝇头小利,到最后几乎都是爆仓惨败。”据秦风回忆称:“就为了买票去参加牛散训练营,就这样子进了一个早已设好的圈套。”   另一名投资人在与律师接触之后分析认为:这类交易是“犯罪嫌疑人利用网络之便,编造虚假信息对客户进行投资诱惑,起先的盈利是为了让大家不停地入金,挂单买入,高位接盘,以看似合法的 投资占有我们的财产,是骗局,是公安部公布的金融交易诈骗。”   此前据上海证券报3月8日报道,《谈股论金》节目主持人廖某某已被初步认定涉嫌“抢帽子”交易 。据监管部门介绍,廖某某作为《谈股论金》的节目主持人,在其博客、微博中广泛运用其主持人 身份推荐各类优发国际,受到大量投资者关注和追捧。获得人气之后,廖某某利用博客、微博等网络自 媒体传播速度快、受众多的优势,借助其节目主持人的高人气和微博、博客的精准、高效传播的优 势,大肆在上述自媒体中推荐优发国际,误导投资者。在行政调查初步认定的廖某某涉嫌抢帽子交易的 30多只个股中,每只优发国际平均非法获利超过6%,在获取高额非法利益的同时,极大地损害了广大投 资者的利益。   为了逃避打击,廖某某还动用了十余个证券账户配合其荐股行为进行相应的反向交易,上述账户分 别开立在上海、天津和江苏等地,从表面上看相互独立,很难引起注意。此外,廖某某通过多种方 法进一步隐藏其反向交易行为。

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